65 фирм-однодневок и украденные миллионы. В Минске пресекли аферу в строительной отрасли

Оказалось, что в Минске действовала целая группа, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере. Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников.

За последние три года они зарегистрировали 65 фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств.

В основном клиентами махинаторов были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.

Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов рублей.

Сама деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тысяч долларов.

По результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.

Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.