Недвижимость Беларуси — Новости недвижимости — Бизнесмен заработал 2 млн рублей, продавая дольщикам квартиры по 2 раза. Ведется следствие

Бизнесмен заработал 2 млн рублей, продавая дольщикам квартиры по 2 раза. Ведется следствие

18.01.2019 1 1942

По информации Следственного комитета, 51-летний руководитель ОДО «Копинстрой» на протяжении нескольких лет завладел денежными средствами дольщиков на сумму более 2 млн рублей, заключая фиктивные договоры купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также ряд иных договоров. Потерпевшими признаны 28 граждан.

: Источник: Uralskweek. kz

Являясь руководителем юридического лица, также он уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству на общую сумму более 395 тысяч рублей. Также организовал регистрацию подставного лица в качестве индивидуального предпринимателя и путем оформления фиктивных сделок с субъектами хозяйствования уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 240 тысяч рублей.

Следователями допрошено более сотни свидетелей, изъято и изучено 30 томов документации о финансово-хозяйственной деятельности общества, наложен арест на имущество общей стоимостью более 4 млн рублей.

Действия должностного лица квалифицированы по статьям «мошенничество», «уклонение от уплаты сумму налогов», «лжепредпринимательство». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы. Часть 2

Можно ли продать участок, выделенный нуждающимся, и как получить субсидии на покупку квартиры — отвечаем на вопросы читателей

Есть что сказать?

Читать:

Теги:

Страны: Беларусь