«При этом, исходя из наличия многочисленных аффилированных лиц у ООО «Жилстройкомплект», подконтрольных И.П. Волоху, а также статуса индивидуального предпринимателя у него самого, а также у его жены, возможна ситуация, когда денежные средства, внесенные будущими жильцами, были вложены И.П. Волохом в сомнительные схемы, приведшие к «выводу денег» в Республику Польша.
В настоящий момент указанные ИП находятся в процедуре банкротства, как и ООО «Строительная компания „Жилстройкомплект“», принадлежавшая ранее Илье Павловичу Волоху.
Также полагаем, что данные схемы могли быть использованы с целью уклонения от уплаты налогов, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, что само по себе является противоправным действием и наносит ущерб интересам Республики Беларусь как государства, а также, в итоге, наносит ущерб простым гражданам Республики Беларусь».
«ООО «Жилстройкомплект» имеет ряд аффилированных юридических лиц, как нам стало известно, которые выдают сомнительное обеспечение для выпуска новых серий жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект». Эти выпуски приводят только к увеличению числа граждан, которые вносят деньги на счет Застройщика и в итоге не получают из обещанного вообще ничего.
При заключении договоров, граждане, не имея возможности проверить намерения Застройщика, попадают под влияние должностных лиц ООО «Жилстройкомплект», которые их убеждают в надежности компании, что, вероятно, не соответствует действительности. Далее же эти граждане не имеют никакого способа повлиять на исполнение Заказчиком своих обязательств добросовестно и в срок, кроме реального обращения к Вам, уважаемый Александр Григорьевич.
Более того, чтобы обойти наложенный на банковский счет ООО «Жилстройкомплект» запрет компетентных органов в связи с неисполнением обязательств по жилищным облигациям перед гражданами, должностные лица Застройщика стали предлагать гражданам заключать договоры залога имущественных прав и принимать денежные средства на другой счет.
Как стало известно, такие договоры есть и в доме № 3, и в доме № 4, что в свою очередь может привести к тому, что могли быть проданы одни и те же метры будущего жилья несколько раз.
Мы считаем, что эта ситуация не может не отразиться отрицательно на имидже нашего государства в части инвестиционной привлекательности для строительства у нас объектов недвижимости с участием иностранных граждан, а также не может не отразиться на исполнении норм законодательства, в т. ч. Указов Президента Республики Беларусь о недопустимости нарушения исполнения обязательств со стороны юридических лиц Республики Беларусь.
Уже даже граждане соседних государств, приобретшие жилищные облигации у ООО «Жилстройкомплект», пишут на электронных ресурсах о том, что готовы уступать свои облигации коллекторным агентствам для дальнейшего решения вопроса хоть каким-то образом, поскольку иных действенных способов в рамках правового поля, как оказывается, не видят».