Точка в деле «СИ-трейдинг» с паркингом в Копище. У застройщика арестовали 13 миллионов рублей

В Минском районе вскрылась крупная строительная махинация с ущербом более чем на 6 миллионов рублей. По данным следствия, с 2023 по 2024 год директор столичной фирмы ООО «СИ-трейдинг» продавал инвесторам бизнес-апартаменты в составе паркинга, который возводился в деревне Копище. При этом у организации не было ни разрешений, ни проектной документации, ни законного права на строительство и продажу жилья в этом объекте. Компания игнорировала эти нарушения и продолжала собирать деньги с людей. В итоге обязательства перед дольщиками выполнены не были. Следственный комитет рассказал все подробности.

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование дела, возбужденного по материалам финансовой милиции КГК. Следствие выяснило, что в 2023–2024 годах 55-летний руководитель фирмы ООО «СИ-трейдинг» торговал бизнес-апартаментами в строящемся многоуровневом паркинге в деревне Копище. При этом у застройщика не было ни проектных документов, ни разрешений на возведение и продажу жилых помещений на данном объекте. Директор знал о незаконности схемы, но проигнорировал правила и не выполнил обязательства перед клиентами. В результате обмана пострадали 57 граждан и две компании, а общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей.

В ходе расследования проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обвиняемому субъектов хозяйствования. Установлено, что денежными средствами инвесторов он распорядился не на цели, предусмотренные договорами. Под напором неопровержимых доказательств директор полностью признал вину.

В рамках расследования наложен арест на имущество ООО «СИ-трейдинг», обвиняемого и его родственников на общую сумму более 13 миллионов рублей. Среди арестованного имущества – незавершенный паркинг, объекты недвижимости, токены и транспортные средства.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

После окончания ознакомления участников уголовного процесса дело будет передано прокурору для направления в суд. Решение о возмещении ущерба потерпевшим, будет принято судом в установленном законом порядке.