СДЕЛКИ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Министерство юстиции утвердило «Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги.

Правила разработаны и утверждены (постановление Минюста от 28 июня 2006 г. № 33) в соответствии с Законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности». Их действие распространяется на перечисленных выше субъектов, «совершающих от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами „депо“; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса».